Держфінмоніторинг направив ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо бізнесу пов'язаного з РФ

Державна служба фінансового моніторингу направила ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо діяльності на території цих держав бізнесу, пов'язаного з Російською Федерацією.
Читать на русском
Держфінмоніторинг

Про це повідомляє пресс-служба Держфінмоніторингу.

Так, Держфінмоніторинг, який є як підрозділом фінансової розвідки, направив відповідну інформацію до Алжиру, Єгипту, Нігерії і ПАР.

У зверненні йдеться щодо необхідності посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ.

Нагадаємо, в середині березня 2022 року, враховуючи наявність розвідувальної інформації про те, що значний сегмент фінансового сектору Люксембургу є підконтрольним РФ чи її резидентам, Держфінмоніторинг направлено лист до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, зважаючи на наявні ризики.

У подальшому Держфінмоніторингом направлено звернення щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ, до ряду фінансових регуляторів:

  • Барбадосу, Белізу, Британським Віргінським Островам, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Ліхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів, Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану (березень 2022 р.);
  • Королівства Бельгія, Великої Британії, Кайманових островів, Австрії, Греції, Маврикію, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади, Ізраїлю (квітень 2022 р.);
  • США (зокрема до Комісії з цінних паперів і фондових бірж, Управління контролера
    грошового обігу Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами
    Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів) (квітень 2022 р.);
  • Польщі, Німеччини, Ірландії, Португалії, Чорногорії (травень 2022 р.);
  • Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Індії, Бразилії, Аргентини, Нідерландів, Франції та Сінгапуру (червень 2022 р.).


Держекоінспекція отримує сигнали через сервіс "ЕкоЗагроза": керівник інспекції взяв на контроль важливі питання

Держекоінспекція оновила інфографіку шкоди від вторгнення рф: серйозна шкода довкіллю

Екологічний контроль західного зразка в Україні: не фіксація вже вчинених правопорушень, а робота на їх попередження

У Чорнобильській зоні виявлено незаконні рубки та розорювання земель: понад 500 зрізаних дерев

У Нью-Йорку стартував важливий захід: "GreenUnity Ukraine"

Еко-акція "Шевченко об'єднує Україну": Держекоінспекція закликає підтримати висадку дубів у національних парках та заповідниках

Особливо важливо під час війни: Фінляндія готова підтримати Україну у впровадженні сучасної системи моніторингу довкілля

"Майбутнє планети у наших руках": Національна бібліотека запрошує дітей долучитися до екологічного конкурсу малюнків

Міндовкілля про реформу державного екологічного контролю: один з пріоритетів 2024 року

Держекоінспекція з'ясовує всі обставини масштабної пожежі поблизу озера Тягле

На Донеччині намагаються врятувати від війни Національний природний парк: знищено понад 9 тисяч гектарів унікальних природних комплексів

Широка підтримка імплементації Української формули миру, – заступник голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики

На Сумщині міськраду зобов'язали зберегти унікальний дуб

Держекоінспекція: порушник відшкодує збитки за незаконний поруб лісу

Збитки на майже 2 млн грн: Держекоінспекція виявила факт незаконної порубки на території лісового заказника

Штрафи та позови: скільки заплатять порушники екологічних норм в Україні

Фахівці Держекоінспекції провели важливу зустріч: підраховують збитки та руйнування

Руслан Стрілець про нові європейські заводи з обробки відходів та перші "запалені ліхтарі" в Україні

Держекоінспекція нагадала про сувору відповідальність: заплатите за кожну квітку

Показати ще