Держфінмоніторинг направив ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо бізнесу пов'язаного з РФ

Державна служба фінансового моніторингу направила ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо діяльності на території цих держав бізнесу, пов'язаного з Російською Федерацією.
Читать на русском
Держфінмоніторинг

Про це повідомляє пресс-служба Держфінмоніторингу.

Так, Держфінмоніторинг, який є як підрозділом фінансової розвідки, направив відповідну інформацію до Алжиру, Єгипту, Нігерії і ПАР.

У зверненні йдеться щодо необхідності посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ.

Нагадаємо, в середині березня 2022 року, враховуючи наявність розвідувальної інформації про те, що значний сегмент фінансового сектору Люксембургу є підконтрольним РФ чи її резидентам, Держфінмоніторинг направлено лист до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, зважаючи на наявні ризики.

У подальшому Держфінмоніторингом направлено звернення щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ, до ряду фінансових регуляторів:

Популярні новини зараз

Вибухи на аеродромі в Білорусі, в Мережі опинилися фото з місця: "Сліди від пожежі нагадують контури..."

"Це дуже хороша новина": виїзд за кордон можуть дозволити ще одній категорії українців

Військовий стан та мобілізацію готуються продовжити: з'ясувалося, до якої дати

"Майстер Шеф" Клопотенко чесно зізнався, з ким живе вдома: "Якщо ви думали..."

Показати ще
  • Барбадосу, Белізу, Британським Віргінським Островам, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Ліхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів, Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану (березень 2022 р.);
  • Королівства Бельгія, Великої Британії, Кайманових островів, Австрії, Греції, Маврикію, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади, Ізраїлю (квітень 2022 р.);
  • США (зокрема до Комісії з цінних паперів і фондових бірж, Управління контролера
    грошового обігу Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами
    Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів) (квітень 2022 р.);
  • Польщі, Німеччини, Ірландії, Португалії, Чорногорії (травень 2022 р.);
  • Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Індії, Бразилії, Аргентини, Нідерландів, Франції та Сінгапуру (червень 2022 р.).


Наступні два місяці найважливіші, - експерт-міжнародник Максим Ялі розповів, що може стати точкою неповернення у війні проти України

Ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий повідомив три сценарії, які можуть чекати на Україну після закінчення війни

Кожен відчував радість, коли приносив радість іншій людині, - протоієрей Сергій Екшиян

Війна змінює країни: вони виходять завжди іншими з війни, - політолог Вадим Карасьов

Держекоінспекція нагадує про введеня заборону на вилов раків на території України

Одесський екс-депутат Ігор Дмитрієв, який втік до рф, хоче створити спецтабори для вкрадених українських дітей

Жорсткі поразки рф на економічному фронті: Держфінмоніторинг відзвітував про успіхи

За мить розпочнеться другий день форуму українських лідерів суспільної думки: наживо

Політтехнолог Руслан Бізяєв повідомив, яка головна мета росії у війні проти України

Ієромонах Митрофан пояснив, як можна віддячити Янголу Охоронцю

Я думаю, що навіть той рівень уваги, який зараз до неї, вона не хотіла викликати, - політтехнолог Борис Тізенгаузен про Олену Зеленську

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, як може виглядати деокупація Херсону

Народний депутат Олександр Качура розповів, за яких умов в Україні можуть відбутися наступні вибори

Китай взагалі думав руками росії конфліктувати із Заходом і як би нишком, - політологиня Олеся Яхно

Розпочався форум українських лідерів суспільної думки: посилання на ефір

Дочка соратника мера Дніпра Філатова спровокувала "мовний" скандал (ВІДЕО) - ЗМІ

Аукціон по збору коштів на пікапи для 125 бригади Львівської ТРО

Православ'я – це спосіб життя, - протоієрей Сергій Ющик

Його вмовили залишитися, - журналіст Семен Случевський повідомив, чому Валерій Лобановський хотів піти з посади тренера

Показати ще