Госфинмониторинг направил еще четырем странам разведывательную информацию относительно бизнеса связанного с РФ

Государственная служба финансового мониторинга направила еще четырем странам разведывательную информацию о деятельности на территории этих государств бизнеса, связанного с Российской Федерацией.
Читати українською
Госфинмониторинг

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Так, Госфинмониторинг, являющийся как подразделением финансовой разведки, направил соответствующую информацию в Алжир, Египет, Нигерию и ЮАР.

В обращении говорится о необходимости усиления финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Напомним, в середине марта 2022 года, учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам, Госфинмониторинг направлено письмо в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) относительно усиления финансового надзора за бизнесом, несмотря на имеющиеся риски.

В дальнейшем Госфинмониторингом направлено обращение по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ, к ряду финансовых регуляторов:

  • Барбадоса, Белиза, Британским Виргинским Островам, Кипр, Гибралтар, Гернси, а. Мэн, Италия, Джерси, Лихтенштейн, Монако, Панамы, Сейшельских островов, Испании, Швейцарии, ОАЭ, Виргинских островов, Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана (март 2022г.);
  • Королевства Бельгия, Великобритании, Каймановых островов, Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады, Израиля (апрель 2022 г.);
  • США (в частности в Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам, управление контролера
    денежного обращения Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами
    Управление контролера денежного обращения Министерства финансов) (апрель 2022 г.);
  • Польши, Германии, Ирландии, Португалии, Черногории (май 2022 г.);
  • Австралии, Новой Зеландии, Китая, Индии, Бразилии, Аргентины, Нидерландов, Франции и Сингапура (июнь 2022 г.).


Экологический контроль западного образца в Украине: не фиксация уже совершенных правонарушений, а работа по их предупреждению

В Чернобыльской зоне обнаружены незаконные рубки и распашки земель: более 500 срезанных деревьев

В Нью-Йорке стартовало важное мероприятие: "GreenUnity Ukraine"

Эко-акция "Шевченко объединяет Украину": Госэкоинспекция призывает поддержать высадку дубов в национальных парках и заповедниках

Особенно важно во время войны: Финляндия готова поддержать Украину во внедрении современной системы мониторинга окружающей среды

"Будущее планеты в наших руках": Национальная библиотека приглашает детей присоединиться к экологическому конкурсу рисунков

Минсреды о реформе государственного экологического контроля: один из приоритетов 2024 года

Госэкоинспекция выясняет все обстоятельства масштабного пожара вблизи озера Тягле

На Донетчине пытаются спасти от войны Национальный природный парк: уничтожено более 9 тысяч гектаров уникальных природных комплексов

Широкая поддержка имплементации Украинской формулы мира – заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам внешней политики

В Сумской области горсовет обязали сохранить уникальный дуб

Госэкоинспекция: нарушитель возместит ущерб за незаконный поруб леса

Убытки почти на 2 млн грн: Госэкоинспекция обнаружила факт незаконной порубки на территории лесного заказника

Штрафы и иски: сколько заплатят нарушители экологических норм в Украине

Специалисты Госэкоинспекции провели важную встречу: подсчитывают ущерб и разрушение

Руслан Стрелец о новых европейских заводах по обработке отходов и первых "зажженных фонарях" в Украине

Госэкоинспекция напомнила о суровой ответственности: заплатите за каждый цветок

Госэкоинспекция представила еженедельную инфографику вреда окружающей среде: безграничный масштаб трагедии

Госэкоинспекция назвала области с самыми резонансными преступлениями против окружающей среды: ущерб на миллионы

Показать еще