Госфинмониторинг направил еще четырем странам разведывательную информацию относительно бизнеса связанного с РФ

Государственная служба финансового мониторинга направила еще четырем странам разведывательную информацию о деятельности на территории этих государств бизнеса, связанного с Российской Федерацией.
Читати українською
Госфинмониторинг

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Так, Госфинмониторинг, являющийся как подразделением финансовой разведки, направил соответствующую информацию в Алжир, Египет, Нигерию и ЮАР.

В обращении говорится о необходимости усиления финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Напомним, в середине марта 2022 года, учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам, Госфинмониторинг направлено письмо в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) относительно усиления финансового надзора за бизнесом, несмотря на имеющиеся риски.

В дальнейшем Госфинмониторингом направлено обращение по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ, к ряду финансовых регуляторов:

Популярные статьи сейчас

"Немного жалко тупых орков": Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра

Подоляк сурово отреагировал на планы Арестовича идти в президенты: "Я вообще считаю..."

Победительница "Танців з зірками" Димопулос честно ответила, как относится к русским: "Не переношу тех, кто..."

"Бабки решают все": солистку KAZKA Зарицкую после очередного концерта разнесли по полной

Показать еще
  • Барбадоса, Белиза, Британским Виргинским Островам, Кипр, Гибралтар, Гернси, а. Мэн, Италия, Джерси, Лихтенштейн, Монако, Панамы, Сейшельских островов, Испании, Швейцарии, ОАЭ, Виргинских островов, Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана (март 2022г.);
  • Королевства Бельгия, Великобритании, Каймановых островов, Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады, Израиля (апрель 2022 г.);
  • США (в частности в Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам, управление контролера
    денежного обращения Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами
    Управление контролера денежного обращения Министерства финансов) (апрель 2022 г.);
  • Польши, Германии, Ирландии, Португалии, Черногории (май 2022 г.);
  • Австралии, Новой Зеландии, Китая, Индии, Бразилии, Аргентины, Нидерландов, Франции и Сингапура (июнь 2022 г.).


Следующие два месяца важнейшие, - эксперт-международник Максим Яли рассказал, что может стать точкой невозврата в войне против Украины

Экс-замминистра иностранных дел Александр Чалый сообщил три сценария, которые могут ждать Украину после окончания войны

Каждый испытывал чувство радости, когда приносил радость другому человеку, - протоиерей Сергий Экшиян

Война меняет страны: они выходят всегда другими из войны, - политолог Вадим Карасев

Госэкоинспекция напоминает о введении запрета на отлов раков на территории Украины

Сбежавший в рф одесский экс-депутат Игорь Дмитриев хочет создать спецлагеря для украденных украинских детей

Жесткие поражения рф на экономическом фронте: Госфинмониторинг отчитался об успехах

Через мгновение начнется второй день форума украинских лидеров общественного мнения: вживую

Политтехнолог Руслан Бизяев сообщил, какая главная цель россии в войне против Украины

Иеромонах Митрофан объяснил, как можно отблагодарить Ангела Хранителя

Я думаю, что даже тот уровень внимания, который к ней сейчас, она не хотела вызвать, - политтехнолог Борис Тизенгаузен о Елене Зеленской

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, как может выглядеть деоккупация Херсона

Народный депутат Александр Качура рассказал, при каких условиях в Украине могут пройти следующие выборы

Китай вообще думал руками россии конфликтовать с Западом и как бы быть исподтишка, - политолог Олеся Яхно

Начался форум украинских лидеров общественного мнения: ссылка на эфир

Дочь соратника мэра Днепра Филатова спровоцировала "языковой" скандал (ВИДЕО) - СМИ

Аукцион по сбору средств на пикапы для 125 бригады Львовской ТРО

Православие – это образ жизни, - протоиерей Сергий Ющик

Его уговорили остаться, - журналист Семен Случевский сообщил, почему Валерий Лобановский хотел уйти с поста тренера

Показать еще