Співмешканці екс-нардепа Нестеренко загрожує до 12 років за відмивання мільйонів доларів - ЗМІ

Бывшего нардепа и экс-замгубернатора Днепропетровщины подозревают в том, что он легализовал $9 млн
Читать на русском
Співмешканці екс-нардепа Нестеренко загрожує до 12 років за відмивання мільйонів доларів - ЗМІ

Слідче управління обласної податкової міліції Дніпропетровської області відкрило кримінальне провадження №32020040040000020 на Олександру Вишневську — співмешканку екс-нардепа Вадима Нестеренка.

Про це пише delo.ua з посиланням на "Вести".

"Правоохоронці почали розслідування, в ході якого можуть спливти факти, які відносяться ст.209 КК України "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі". Вишневській загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна", — повідомляє видання.

За даними" Вістей", Нестеренко, який з 2011 року обіймав високі посади (був заступником губернатора Дніпропетровщини і народним депутатом України), підозрюють у легалізації грошей, здобутих незаконним шляхом, через надання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги двом жінкам — своїй співмешканці Олександрі Вишневській і рідній сестрі Оксані Лещенко.

"Зокрема, в 2012 році Олександрі Вишневській екс-нардеп "позичив" 6 000 000 доларів. При цьому доходи Олександри Вишневської в 2012 році склали всього 22 гривні (3 долари за курсом 7,9). У 2013 році дохід Олександри Вишневської був 47 000 грн, 2014 — 0 грн, 2015 — 0 грн, 2016 — 4 900 грн, 2017 рік — 0 грн. Ще 3 000 000 доларів Нестеренко "позичив" рідній сестрі", — наголошується в статті.

За даними видання, всього Нестеренко не вказав у своїй декларації за 2012 рік 6 000 000 доларів, які "позичив" Вишневській. У статті його також звинуватили в тому, що він не заплатив з них податки (тобто він не показав звідки вони з'явилися і не заплатив з них податки).

Тільки в 2015 році Нестеренко задекларував 6 000 000 доларів, як кошти, позичені третім особам, таким чином легалізувавши їх. При цьому ще 3 000 000 доларів, позичених в 2017 році сестрі, Оксані Лещенко, Нестеренко взагалі не задекларував, вказують "Вести".

"Таким чином, Вишневська і Лещенко є співучасницями ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і пособницями в легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Також банк ПУМБ і Crédit Agricole, побачивши підозрілі рухи великих сум готівкових і безготівкових грошових коштів (Вишневська і Лещенко знімали, в т.ч. за кордоном, з банкоматів сотні тисяч доларів) передали інформацію про операції родички і співмешканки екс-нардепа у Фінмоніторинг України", — повідомляє видання.

Всі операції вже перебувають під контролем державної служби фінансового моніторингу України, яка за вказаними незаконними діями склала узагальнений матеріал, спрямований до обласної податкової для проведення слідчих дій.


Держекоінспекція повідомила про масштабну пожежу на Миколаївщині: згоріло 40 гектарів лісу, збитки перевищили 110 мільйонів гривень

В Україні затвердили нові правила полювання на сезон 2025-2026 років: Держекоінспекція оголосила список

Сотні порушень за тиждень: Держекоінспекція України нарахувала шкоди на 5 мільйонів гривень

На Полтавщині підозрюють чиновників у незаконному видобутку води: збитки на 450 мільйонів

Понад 15 тонн загиблої риби: Держекоінспекція повідомила про жахливі збитки

5,5 трильйона збитків від агресії РФ: Ігор Зубович завершує роботу в Держекоінспекції та підбиває підсумки

Жахливі руйнування та збитки: Росія завдала Житомирщині шкоди довкіллю на понад 279 мільйонів

Зухвала схема на Дніпрі: чотирьом "піщаним баронам" загрожує в'язниця, а державі повернуть 53 мільйони

Екологічна інспекція за тиждень: мільйонні штрафи та збитки для забруднювачів повітря і лісів

Майже 23 мільйони за зрубані ліси та забруднені землі: на Житомирщині викривають масштабні екологічні злочини

Майже 5 мільйонів за зрубані сосни: Костопільська міськрада відповість за злочин у лісі

Україна під загрозою: тонни отруйних хімікатів з СРСР досі зберігаються просто неба – де найбільша небезпека

Міненерго готується до зими: Світлана Гринчук обговорила з депутатами ремонт, газ та інтеграцію в ЄС

Понад 837 тисяч гривень: Житомирське АТП заплатило за забруднення землі після суду та апеляції

Схема на мільйони: на Одещині викрили нелегальний видобуток піску з Дунаю

На Житомирщині викрито незаконний видобуток: Держекоінспекція подала багатомільйонний позов

Держекоінспекція б'є на сполох: за тиждень в Україні зафіксовано збитків природі на 55 мільйонів гривень

На Полтавщині викрили зухвалих браконьєрів рибалок: збитки державі – понад 3 мільйони гривень

Естонія посмертно нагородила українського командира Олександра Вербила: зворушлива церемонія у Києві

Показати ще