Співмешканці екс-нардепа Нестеренко загрожує до 12 років за відмивання мільйонів доларів - ЗМІ

Слідче управління обласної податкової міліції Дніпропетровської області відкрило кримінальне провадження №32020040040000020 на Олександру Вишневську — співмешканку екс-нардепа Вадима Нестеренка.

Про це пише delo.ua з посиланням на "Вести".

"Правоохоронці почали розслідування, в ході якого можуть спливти факти, які відносяться ст.209 КК України "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі". Вишневській загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна", — повідомляє видання.

За даними" Вістей", Нестеренко, який з 2011 року обіймав високі посади (був заступником губернатора Дніпропетровщини і народним депутатом України), підозрюють у легалізації грошей, здобутих незаконним шляхом, через надання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги двом жінкам — своїй співмешканці Олександрі Вишневській і рідній сестрі Оксані Лещенко.

"Зокрема, в 2012 році Олександрі Вишневській екс-нардеп "позичив" 6 000 000 доларів. При цьому доходи Олександри Вишневської в 2012 році склали всього 22 гривні (3 долари за курсом 7,9). У 2013 році дохід Олександри Вишневської був 47 000 грн, 2014 — 0 грн, 2015 — 0 грн, 2016 — 4 900 грн, 2017 рік — 0 грн. Ще 3 000 000 доларів Нестеренко "позичив" рідній сестрі", — наголошується в статті.

За даними видання, всього Нестеренко не вказав у своїй декларації за 2012 рік 6 000 000 доларів, які "позичив" Вишневській. У статті його також звинуватили в тому, що він не заплатив з них податки (тобто він не показав звідки вони з'явилися і не заплатив з них податки).

Тільки в 2015 році Нестеренко задекларував 6 000 000 доларів, як кошти, позичені третім особам, таким чином легалізувавши їх. При цьому ще 3 000 000 доларів, позичених в 2017 році сестрі, Оксані Лещенко, Нестеренко взагалі не задекларував, вказують "Вести".

"Таким чином, Вишневська і Лещенко є співучасницями ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і пособницями в легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Також банк ПУМБ і Crédit Agricole, побачивши підозрілі рухи великих сум готівкових і безготівкових грошових коштів (Вишневська і Лещенко знімали, в т.ч. за кордоном, з банкоматів сотні тисяч доларів) передали інформацію про операції родички і співмешканки екс-нардепа у Фінмоніторинг України", — повідомляє видання.

Всі операції вже перебувають під контролем державної служби фінансового моніторингу України, яка за вказаними незаконними діями склала узагальнений матеріал, спрямований до обласної податкової для проведення слідчих дій.