Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: заблокированы финансовые операции на 10,1 млрд гривен

Государственной службой финансового мониторинга Украины принимаются усиленные меры по борьбе с российским агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на середину мая был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 10,1 млрд гривен.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам по России.

Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Госфинмониторинг продолжает консультации по FATF с целью принятия более действенных шагов, направленных на исключение РФ из членства в этой организации и включение РФ в черный список FATF.

Из-за вторжения в РФ члены FATF согласились существенно ограничить ее роль и влияние в этом органе. Члены FATF решили, что Россия больше не будет занимать ни одного руководящего поста в FATF, а ее участие в принятии решений по установлению стандартов, оценок FATF и других важных вопросов будет существенно ограничено. РФ также больше не будет предоставлять оценщикам, рецензентам или другим экспертам для процессов экспертной оценки FATF.

Также Госфинмониторинг провел встречу с представителями Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Для участия во встрече приглашены участники системы финансового мониторинга Украины, а именно: правоохранительные органы, государственные регуляторы, а также другие государственные органы.

В ходе активного и длительного обсуждения состоялся конструктивный обмен мнениями между участниками системы ПИК/ФТ и представителями UNODC с целью обсуждения текущего состояния дел в деятельности соответствующих государственных органов, а также их потребностей, которые позволят выполнять поставленные задачи более эффективно и продуктивно.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: