Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано фінансові операції на 10,1 млрд гривень

Державною службою фінансового моніторингу України вживаються посилені заходи для боротьби проти російського агресора.

Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Станом на середину травня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 10,1 млрд. гривень.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.
Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур по Росії.

Також РФ була обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Держфінмоніторинг продовжує консультації з FATF з метою вжиття більш дієвих кроків спрямованих на виключення РФ із членства в цій організації та включення РФ у чорний список FATF.

Через вторгнення РФ члени FATF погодилися суттєво обмежити її роль і вплив у цьому органі. Члени FATF вирішили, що Росія більше не займатиме жодної керівної посади в FATF, а її участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, оцінок FATF та інших важливих питань буде суттєво обмежена. РФ також більше не надаватиме оцінювачів, рецензентів чи інших експертів для процесів експертної оцінки FATF.

Також Держфінмоніторинг провів зустріч із представниками Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Для участі у зустрічі були запрошені учасники системи фінансового моніторингу України, а саме: правоохоронні органи, державні регулятори, а також інші державні органи.

В ході активного та тривалого обговорення, відбувся конструктивний обмін думками між учасниками системи ПВК/ФТ та представниками UNODC з метою обговорення поточно стану справ у діяльності відповідних державних органів, а також їх потреб, які дозволять виконувати поставлені завдання більш ефективно та продуктивно.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу: