Голова Держфінмоніторингу України: Чому фінансування рф терору та корупції означає, що росія має увійти до «чорного списку» FATF цього місяця

Глава Державної служби фінансового моніторингу України, Ігор Черкаський, висловлює переконання, що росію слід включити до "чорного списку" FATF через її фінансування тероризму та корупції. По це він пише в колонці видання Amlintelligence.

Україна готується до засідання Фінансової діяльності з боротьби зі сприянням тероризму (FATF), що відбудеться цього місяця в Парижі. Група зосередиться на захисті міжнародної фінансової системи від ризиків, що походять від держав-ізгоїв і зловмисників.

У контексті триваючої військової агресії Російської Федерації проти України очікується, що FATF відповість на величезні ризики відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що виходять з Росії.

На «інституційному» рівні FATF вже оцінила дії Росії. Посилаючись на те, що дії Російської Федерації «неприпустимо суперечать основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги», FATF ухвалила безпрецедентне рішення та призупинила членство Росії в лютому 2023 року. Водночас учасники Глобальної мережі все ще чекають «технічної» відповіді FATF, яка розробляється.

У заяві про призупинення згадуються проблеми, пов'язані зі звітами про торгівлю зброєю між Російською Федерацією та ООН-санкціонованими юрисдикціями, а також зловживаннями в кіберпросторі, що походять з Росії.

Однак існуючі технічні процедури FATF передбачають, що існуючі загрози, вразливі місця або специфічні ризики, що виникають у юрисдикції у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню протидії розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ/КПФ), є основою для її перегляду та включення до Список юрисдикцій високого ризику («чорний» або «сірий» список).

«Росія не покращила свою поведінку після призупинення членства в FATF і, навпаки, активізувала свої зусилля з підриву глобальної фінансової безпеки та спільних зусиль з протидії відмиванню грошей, тероризму та фінансуванню розповсюдження»

Таким чином, продовжуючи об’єктивну риторику щодо «інституційного» визнання ризиків, наступними кроками потенційно може бути формалізація цього процесу шляхом визнання та реєстрації притаманних Росії загроз, вразливостей або специфічних ризиків для міжнародної фінансової системи.

Використовуючи геополітичні відмінності, Росія та юрисдикції, які є нейтральними або підтримують Кремль, намагаються «політизувати» процес виявлення технічних невідповідностей Росії стандартам FATF.

Але Україна наводить чисті факти.

Росія не покращила свою поведінку після призупинення членства в FATF і, навпаки, активізувала свої зусилля з підриву глобальної фінансової безпеки та спільних зусиль з протидії відмиванню грошей, тероризму та фінансуванню розповсюдження.

Існування значних елементів цих ризиків, створених Росією, які визнають і підтверджують сама FATF, Генеральна Асамблея ООН, міжнародні організації, окремі юрисдикції та державний сектор, не можна ігнорувати в якому б політичному середовищі вони не зібралися.

Самі процедури FATF не пропонують альтернативи реагування на конкретні ризики. Довіра до FATF залежить від її ефективності та швидкої реакції на такі виявлені ризики.

Тому, паралельно з «інституційною» оцінкою FATF, справедливо було б очікувати «технічну» оцінку ризиків з боку Росії.

Минулого тижня Росія зруйнувала дамбу Нової Каховки на півдні України, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття. Це екоцид, який за масштабами та шкодою (крім радіації) можна прирівняти до застосування ядерної зброї.

«Ризики, які Росія створює для глобальної фінансової безпеки, багатогранні та виходять далеко за межі України – від фінансування терористичних організацій, що діють в Африці, і експорту корупції в західні інституції до використання криптовалюти для відмивання грошей і фінансування незаконної діяльності»

Російська Федерація вже нахабно порушила заснований на правилах світовий порядок, розпочавши агресивне, неспровоковане, повномасштабне вторгнення в Україну.

Проте ризики, які Росія становить для глобальної фінансової безпеки, багатогранні та виходять далеко за межі України: від фінансування терористичних організацій, що діють в Африці, і експорту корупції в західні установи до використання криптовалюти для відмивання грошей і фінансування незаконної діяльності.

Оскільки ми продовжуємо бути свідками безпрецедентного експоненційного зростання ризиків для системи AML/CTF/CPF з боку Росії, відкривається можливість вжити подальших безпрецедентних кроків. Росія була включена до чорного списку FATF у 2000 році, хоча тоді вона становила набагато меншу загрозу для світу та глобальної фінансової безпеки.

Беручи до уваги значний досвід FATF та її здатність вирішувати складні проблеми AML/CTF/CPF на основі довіри та взаємної поваги міжнародної спільноти, немає жодних сумнівів, що які б подальші рішення не були прийняті, вони будуть спрямовані на повернення миру та безпеки та обмеження здатності зловмисників проникати та отруювати глобальну фінансову систему.