Українська делегація в Берні вивчить питання фінансового моніторингу

Делегація України відправилася до Швейцарії з робочим візитом для вивчення питань фінансового моніторингу та антилегалізаційної діяльності.

Як повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, у період з 12 по 14 жовтня 2021 року, за сприяння проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні, делегація України, перебуває з робочим візитом в Підрозділі фінансової розвідки (ПФР) Швейцарської Конфедерації (м. Берн).

Під час візиту делегація України бере участь у робочих зустрічах з представниками ПФР, державного фінансового сектору Швейцарської Конфедерації та обговорює особливості функціонування системи запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) Швейцарської Конфедерації в частині:

ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників;

проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ;

автоматизації адміністративної звітності суб’єктів фінансового моніторингу у відповідності до вимог міжнародних регуляторних органів;

регулювання ринку віртуальних активів тощо.

Зазначений візит є важливим з точки зору зміцнення готовності України до посилення національної системи фінансового моніторингу та ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників, а також інтеграції міжнародного досвіду у процес стратегічного планування антилегалізаційної діяльності.

Візит делегації України дозволить поглибити та підвищити існуючий рівень співпраці із ПФР Швейцарії з точки зору операційної взаємодії, враховуючи специфіку роботи системи ПВК/ФТ цієї країни, а також особливості взаємодії різних її елементів.