Інна Завадська: Фінансовий моніторинг 2022. Що очікує бізнес?

Останні зміни Закону про легалізацію (лінк на закон) стосуються кожної юридичної особи та їх кінцевих бенефіціарів і варті уваги, бо можуть призвести до штрафних санкцій (до 340 тисяч грн).

Юридична особа зобов’язана кожного року підтверджувати відомості про кінцевих власників. Зміни ж не знімають зобов’язань, але удосконалюють саму процедуру:

Раніше законодавство не передбачало звідки у юрособи має з'явитись інформація щодо КБВ й що робити у разі її відсутності. Особливо це стосувалось юросіб зі складною структурою власності.
Новації передбачають надання юрособі інформації самими засновниками/учасниками та бенефіціарами (це ж стосується і змін структури власності).

Хто ж перевіряє достовірність?

Тепер до переліку доєднались, зокрема, СПФМ, органи державної влади та правоохоронні органи.
Важливим моментом новацій закону також є наступне:
Державний реєстратор матиме право вимагати від фіз та юросіб інформації, доступ до приміщень, оглядати речі та документи за місцезнаходженням юрособи.

Хто не підпадає під вимоги щодо КБВ?
Це: політичні партії, професійні та творчі спілки, адвокатські об‘єднання та бюро, нотаріальні організації, органи державні та місцевого самоврядування, публічні компанії (публічне акціонерне товариство), комунальні підприємства, житлові й сільськогосподарські кооперативи.
Порада бізнесу: обов’язково визначати відповідальних за моніторинг інформації про КБВ, налогоджувати комунікацію із засновниками, отримувати необхідні документи, слідкувати за змінами в законодавстві та вчасно виконувати вимоги.

Автор Інна Завадська Activitis