Юридичну компанію «Астерс» Дідковського і першу Зам НБУ Катерину Рожкову запідозрили у відмиванні сотні мільйонів гривень - ЗМІ

У розслідуванні бельгійського видання йдеться, що перша заступник голови Нацбанку України використовує своє становище для відмивання грошей.

Як передає Obozrevatel, це видання New Europe "The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money"відомого західного журналіста і редактора Ніколаса Уоллера, який співпрацює з такими виданнями як Daily Mail, Los Angeles Times, U. S. News & World Report, Associated Press і т. д.

New Europe-провідна газета у справах ЄС, що видається з 1993 року зі штаб-квартирою в Брюсселі.

У статті журналіст розповідає про існування організованої злочинної групи(ОЗУ), яку він називає "організацією Рожковою" і яка займається відмиванням вкрадених коштів з Нацбанку з подальшим їх виведенням за кордон.

За словами New Europe в схемі бере участь Комерційний Індустріальний банк(КІБ), який нібито одноосібно придбав британський бізнесмен і власник GML Capital LLP Стефан Пол Пінтер (Stefan Pinter) за 200 млн гривень. Після цього банк за кілька років отримав від НБУ рефінансування на 1,4 млрд грн. Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за останні два роки відносно КІБ порушено і розслідуються 158 кримінальних справ. З 2018 року Тетяна Путінцева була призначена головою правління Кіба. У 2019 році НБУ оштрафував КІБ за відмивання грошей, але призначив символічний штраф у розмірі 200 тис. грн

Журналіст Ніколас Уоллер впевнений, що Пінтер є підставною особою, за якою ховаються чиновники Нацбанку і не виключає, що Пінтер насправді Мартін Сігел, засуджений за фінансове шахрайство в США в 1987 році і виїхав після виходу з в'язниці в Лондон. Також журналіст на підставі опублікованих ним фінансових документів GML Capital LLP доводить, що за рахунок прибутку цієї фірми Пол Пінтер не міг купити КІБ і вкладати в капітал банку сотні мільйонів гривень. Журналіст упевнений, що КІБ був куплений за "брудні" гроші сумнівного походження, в порушення українських і британських законів.

Також Уоллер називає головним сподвижником і організатором Рожкової та її ОЗУ засновника юридичної фірми " Астерс Консалт "і співуправляючого партнера ЮФ" Астерс " Олексія Дідковського.

Рік тому українські ЗМІ писали, що ДБР відкрило справу проти Рожкової і Дідковського за привласнення 900 млн грн.

За даними журналіста-розслідувача, "Астерс", яка отримала сотні мільйонів гривень від Нацбанку, вивела ці гроші, не заплативши податки і використовувала схеми з фіктивним податковим кредитом.

"Рух грошей через компанії, пов'язані з "ОЗУ Рожкової", дозволяє зробити висновок, що вкрадені в Україні гроші частково були розміщені в цінні папери неафілійовані осіб, пов'язаних з Global Partners в США в рамках схеми через "Астерс" і Epam International Limited, компанії пов'язаної з Метью Спенсером (Matthew Spencer) – на загальну суму $314 млн. Ще $15 млн були розміщені в Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital, а точніше: через Стефана Пінтера (Stefan Pinter) і Саймона Мілледжа (Simon Milledge)", - пише Ніколас Уоллер, обіцяючи продовження розслідування найближчим часом