СМИ: Обнальщик и конвертатор Стакан – кто такой Игорь Стаковиченко

Читать на русском
СМИ: Обнальщик и конвертатор Стакан – кто такой Игорь Стаковиченко

Об этом пишет Знай.юа со ссылкой на Антикор. Приводим материал без ремарок и комментариев редакции.

Самый обсуждаемый в кулуарах конвертатор кандидат в санкционный список на сегодняшнем заседании СНБО.

Стаковиченко Игорь Сергеевич, в миру Стакан, организатор конвертационного центра. Место ведения хозяйственной деятельности замечено на 8 этаже в Бизнес центре IQ по адресу Болсуновская 13-15. Проживает субъект в элитном коттеджном поселке "Днепровская волна", в селе Козин.

Организовывает работу директоров, бухгалтеров на фиктивных предприятиях, координирует работу курьеров, охраны и менеджеров по работе с клиентами.

В непосредственном подчинении находится Мишухин Артем Игоревич, известный как Артем-Глобал Опт. Место ведения хозяйственной деятельности замечено по адресу Липская 10, где занимает два этажа бывшего офиса Партии Регионов.

Популярні новини зараз

П'яний пішохід штовхнув під вантажівку 27-річного лікаря: з'явилося відео з моментом загибелі

Пропала юна Настуся, батьки молять про допомогу: особлива прикмета дівчинки

Трагедія на Волині, життя священнослужителів обірвалися миттєво: кадри з місця

"Пронісся смерч і обрушилася злива": негода розбушувалася в Україні, кадри руйнувань

Показати ще

Основной вид деятельности скупка за наличные деньги зерновых и масленичных культур, масла и жмыха подсолнечного под компании предоставленные его патроном Стаковиченко Игорем Сергеевичем для дальнейшего экспорта без возмещения валютной выручки.

В непосредственном подчинении находится Хомуха Максим Иванович, выполняет всю техническую работу конвертационного центра Стаковиченко Игоря Сергеевича. Оборот данной группы лиц доходит до 70млн грн в день.

Кроме того, Стаковиченко в 2019 году активно разворовывал бюджет в Херсонской области.

Пригласил его в Херсонскую область ныне действующий начальник Налоговой службы Херсонской области Игорь Клим, известный в узких кругах финансового криминалитета юга Украины как организатор маштабных конвертационных и обнальных центров. В последствии эти два гения финансового терроризма организовали схему незаконного экспорта фиктивными предприятиями сельхозпродукции. Масштабы преступления превзошли объёмы легального експорта Херсонщины и составили более четырех миллиардов гривен.

На то время сума убытков нанесенные преступниками государству только по НДСу перевалили за миллиард гривен, что превысило суму уплаты НДСа всем реальным бизнесом Херсонской области.

Часть фиктивных передприятий:

ТОВ "Адоніс мега торг" (42269440); ТОВ «Віртекс-А» (42269388); ПП "Ботейн" (43449277); ПП "Імексплаза" (42844631); ТОВ "Агродом Укртаврик" (43253887); ТОВ "Стейблл" (43321490); ТОВ "Меганат" (41736387); ТОВ "Смарагдовий Світ" (42303266); ТОВ "Єкспотов" (41984015); ПП "Бартон Гранд" (41866057).


Загородній впевнений, що оскільки в "Голосі" немає лідера, партія потихеньку вмирає

Незаконна риболовля: у Держекоінспекції заявили про 17,5 мільйонів гривень збитків

Кузьмін: "Слідча комісія "по вагнерівцях" повинна була вже місяць як почати роботу і за цей час провести не менше двох засідань"

СМИ: "Гмырин и братва рвутся к власти"

У Держекоінспекції повідомили про масштабне порушення: близько 16 мільйонів гривень за вирубку дерев

В УПЦ пояснили важливість законопроєктів, що скасовують антицерковні закони

Росія в певному сенсі вичерпує свій запас міцності, цивілізаційну нішу, - Толкачов

Атаманюк пояснив, що українські чиновники не впливають на рішення Байдена

Якщо тебе в комі тримати: не там і не там – ось вам і Україна, - Чаплига

"Слуга народу" Семінський інсценував власне викрадення через проблеми з податковою - ЗМІ

Уряд має тільки право розпорядження від нашого імені, - Чаплига

Іноземці інвестують у розбудову Києва: на Шулявці виник конфлікт через будівництво комплексу - ЗМІ

Балашов про зустріч в Женеві: «Якщо Путін буде знову клеїти дурня, то...»

За майже пів року суд прийняв тільки два рішення, і то їх приймав Другий сенат, - Поляков

Зрозуміло, що Росія поводиться неправильно, але й Україна діє не як країна, яка знаходиться в смертельній небезпеці, - Романенко

Чаплига заявив, що за видобуток нашого газу українці повинні отримувати ренту

Спливли нові факти корупції в податковій: "відмито" десятки мільйонів

«Блюз еротичних думок»: Михайло Поплавський випустив найспокусливіший кліп

У Держекоінспекції повідомили про величезні збитки у сфері надрокористування: "Перші кроки до реформи вже зроблені"

Показати ще