СМИ: Обнальщик и конвертатор Стакан – кто такой Игорь Стаковиченко

Читати українською
СМИ: Обнальщик и конвертатор Стакан – кто такой Игорь Стаковиченко

Об этом пишет Знай.юа со ссылкой на Антикор. Приводим материал без ремарок и комментариев редакции.

Самый обсуждаемый в кулуарах конвертатор кандидат в санкционный список на сегодняшнем заседании СНБО.

Стаковиченко Игорь Сергеевич, в миру Стакан, организатор конвертационного центра. Место ведения хозяйственной деятельности замечено на 8 этаже в Бизнес центре IQ по адресу Болсуновская 13-15. Проживает субъект в элитном коттеджном поселке "Днепровская волна", в селе Козин.

Организовывает работу директоров, бухгалтеров на фиктивных предприятиях, координирует работу курьеров, охраны и менеджеров по работе с клиентами.

В непосредственном подчинении находится Мишухин Артем Игоревич, известный как Артем-Глобал Опт. Место ведения хозяйственной деятельности замечено по адресу Липская 10, где занимает два этажа бывшего офиса Партии Регионов.

Популярные статьи сейчас

"Исчезла в воде": 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги

Пешеход толкнул велосипедиста под колеса грузовика: кадры трагического ДТП в Киеве

Украину накроет трехдневная магнитная буря: названа дата самого сильного удара

"Осталась жена и пятимесячный ребенок": под Киевом в ДТП оборвалась жизнь 24-летнего патрульного

Показать еще

Основной вид деятельности скупка за наличные деньги зерновых и масленичных культур, масла и жмыха подсолнечного под компании предоставленные его патроном Стаковиченко Игорем Сергеевичем для дальнейшего экспорта без возмещения валютной выручки.

В непосредственном подчинении находится Хомуха Максим Иванович, выполняет всю техническую работу конвертационного центра Стаковиченко Игоря Сергеевича. Оборот данной группы лиц доходит до 70млн грн в день.

Кроме того, Стаковиченко в 2019 году активно разворовывал бюджет в Херсонской области.

Пригласил его в Херсонскую область ныне действующий начальник Налоговой службы Херсонской области Игорь Клим, известный в узких кругах финансового криминалитета юга Украины как организатор маштабных конвертационных и обнальных центров. В последствии эти два гения финансового терроризма организовали схему незаконного экспорта фиктивными предприятиями сельхозпродукции. Масштабы преступления превзошли объёмы легального експорта Херсонщины и составили более четырех миллиардов гривен.

На то время сума убытков нанесенные преступниками государству только по НДСу перевалили за миллиард гривен, что превысило суму уплаты НДСа всем реальным бизнесом Херсонской области.

Часть фиктивных передприятий:

ТОВ "Адоніс мега торг" (42269440); ТОВ «Віртекс-А» (42269388); ПП "Ботейн" (43449277); ПП "Імексплаза" (42844631); ТОВ "Агродом Укртаврик" (43253887); ТОВ "Стейблл" (43321490); ТОВ "Меганат" (41736387); ТОВ "Смарагдовий Світ" (42303266); ТОВ "Єкспотов" (41984015); ПП "Бартон Гранд" (41866057).


Рынок «Столичный» наконец освободили от «смотрящих» времен Януковича - СМИ

Загородний уверен, что поскольку в «Голосе» нет лидера, партия потихоньку умирает

Незаконная рыбалка: в Госэкоинспекции заявили о 17,5 миллионов гривен убытков

Кузьмин: "Следственная комиссия "по вагнеровцам" должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний"

СМИ: "Гмырин и братва рвутся к власти"

В Госэкоинспекции сообщили о масштабном нарушении: около 16 миллионов гривен за вырубку деревьев

В УПЦ объяснили важность законопроектов, отменяющих антицерковные законы

Россия в определенном смысле исчерпывает свой запас прочности, цивилизационную нишу, - Толкачев

Атаманюк объяснил, что украинские чиновники не влияют на решения Байдена

Если тебя в коме держать: не там и не там – вот вам и Украина, - Чаплыга

"Слуга народа" Семинский инсценировал собственное похищение из-за проблем с налоговой - СМИ

Правительство имеет только право распоряжения от нашего имени, - Чаплыга

Иностранцы инвестируют в развитие Киева: на Шулявке возник конфликт из-за строительства комплекса - СМИ

Балашов о встрече в Женеве: «Если Путин будет опять валять дурака, то…»

За почти полгода суд принял только два решения, и то их принимал Второй сенат, - Поляков

Понятно, что Россия ведёт себя неправильно, но и Украина действует не как страна, которая находится в смертельной опасности, - Романенко

Чаплыга заявил, что за добычу нашего газа украинцы должны получать ренту

Всплыли новые факты коррупции в Налоговой: "отмыто" десятки миллионов

«Блюз еротичних думок»: Михаил Поплавский выпустил самый соблазнительный клип

Показать еще